The Bulwark【特朗普送给洗钱者的礼物】Trump’s Gift to the Money Launderers
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The Bulwark【特朗普送给洗钱者的礼物】
-财政部不仅是在关闭一个反腐败数据库，更是在删除其中的数据，以确保未来的调查人员无法利用这些信息。
凯瑟琳·兰佩尔 (CATHERINE RAMPELL) | 8月13日
唐纳德·特朗普曾向美国人承诺一个新的黄金时代。遗憾的是，事实证明这竟成了贪腐丛生和白领犯罪的黄金时代。
无论是生物层面、社会层面还是金融层面的寄生者，如今都在肆意滋生、坐大成势——因为特朗普政府已经摧毁了这个国家赖以发现、遏制并清除这些“寄生者”所需的制度能力。
在最新（与胃肠道疾病无关）的动向中，美国财政部本周宣布将销毁政府持有的空壳公司所有权登记册。这是一个反腐败数据库，根据法律规定，财政部有义务维护该数据库，以便执法部门在调查犯罪时能更轻松地“追踪资金流向”。
更糟糕的是，特朗普政府还将销毁已收集的所有数据，这意味着未来的任何总统政府或地方警察部门都无法再利用这些数据。
“这就像特朗普下令删除联邦调查局（FBI）的整个指纹数据库一样，”曾推动2021年建立企业登记册法案的前国会议员汤姆·马利诺夫斯基（新泽西州民主党人）对《The Bulwark》表示。
他们实际上是在把制度的“土壤”彻底毁掉，从而让人口贩运者、诈骗分子、毒枭、洗钱者和逃税者不仅能在特朗普执政期间逍遥法外，还能在他离任多年后继续横行无忌。
给我一个避风港
“空壳公司”是指仅存在于纸面、用于持有其他资产或业务的公司。其存在完全合法，通常用于正当的商业活动。但这些实体的所有权结构往往不透明，空壳公司层层嵌套，如同俄罗斯套娃一般。这种复杂性、欺骗性和误导性，使其成为掩盖非法活动参与者身份的有用工具。
《巴拿马文件》和《天堂文件》等大规模数据泄露事件，有助于揭示其中一些空壳公司如何运作、它们隐藏了什么——以及美国法律中的盲点，正是这些盲点让国际犯罪组织得以肆意横行。
“很明显，美国实际上是全球洗钱网络中的关键节点，”马利诺夫斯基说。“我们原以为自己很清白，以为只有瑞士银行、维尔京群岛之类的地方才存在问题。但实际上，在公司注册方面，美国的法律是世界上最宽松的之一。”
其结果是，无论是试图隐匿资产的俄罗斯寡头，还是试图掩盖身份的毒品和人口贩运集团，抑或是试图向分支机构输送资金的恐怖分子，都能在特拉华州等地设立一家匿名空壳公司。这家特拉华公司进而可能在世界各地的避税天堂拥有二十家空壳子公司，使得流经其中的资金几乎无法追踪——从而让调查人员更难截获。
因此，马利诺夫斯基及其同事提出了《企业透明度法案》，该法案规定空壳公司必须向财政部下属的一个局报告其所有者的姓名和联系方式等基本信息。1 这些信息将予以保密——不会以任何形式向公众公开——但可供全美各地的执法机构使用。
该法案在特朗普首个任期结束前的最后几天作为国防拨款法案的一部分正式生效，该法案在特朗普行使否决权后仍获通过。2 该法案获得了广泛的两党支持。除马利诺夫斯基外，该法案的共同提案人及最坚定的支持者之一是时任佛罗里达州共和党参议员的马尔科·卢比奥。卢比奥现任特朗普政府的国务卿，当时曾盛赞该法案是“数十年来最重要的反腐败和反洗钱法律”。
不问、不说、不起诉
随后特朗普成功连任。突然间，打击腐败和洗钱对联邦政府来说不再那么有吸引力了。
例如，去年特朗普重返白宫后采取的最早行动之一，就是暂停执行《反海外腐败法》。他声称，因行贿外国官员而惩罚企业会使美国公司处于竞争劣势。
这话或许不假；至少，这位总统大概很清楚，在阿塞拜疆之类的国家，给官员“打点”对房地产开发商有多大帮助。
鉴于Capital One银行近期关于为何“终止”其银行服务的声明，他也深知企业账户因涉嫌洗钱被标记是多么令人恼火。
而且他在处理空壳公司方面经验丰富，包括用于一些不太光彩的目的。
除了暂停执行《反海外腐败法》并赦免大量白领罪犯外，特朗普还暂停了《企业透明度法案》要求的大部分数据收集工作。根据美国政府问责局最近的一份报告，他豁免了大约99%原本需要披露所有权信息的公司。本周公布的新规定将这一暂停措施永久化，同时承诺销毁所有现有数据。
财政部表示，仍要求披露外国空壳公司的所有权信息。从严格遵守法律条文的角度来看，这在技术上或许属实，但本届政府设下的漏洞之大，甚至足以让一辆装满可卡因的麦克卡车驶过。
或者，或许是一架运载可卡因的私人飞机：总部位于阿姆斯特丹的“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP）最近的一系列调查报道发现，国际贩毒集团一直利用空壳公司购买飞机，而根据特朗普政府的新规，这些空壳公司很可能无需披露相关信息。
“我们在关于公务机的报道中发现，贩毒集团正利用信托和空壳公司，让自己看起来像是美国公民，”OCCRP北美编辑凯文·G·霍尔表示。“我们在加勒比海炸沉船只，却任由贩毒集团随时购买飞机。”
据财政部长斯科特·贝森特和众议院的共和党盟友称，此举表面上是为了减轻小企业的监管负担。马利诺夫斯基承认，2021年的法律可能将一些国会本无意收集信息的个人或实体——例如公寓业主协会的志愿董事会成员等——也纳入了监管范围。但他表示，这本可以通过技术性修正轻松解决。
然而，特朗普却宣布，他将从实质上无视该法律，并删除在其前任执政期间该法律仍在执行时收集的任何数据。
金融专家表示，其结果是，执法官员在追查欺诈者和贩毒集团时可利用的线索将减少。
“在今天之前，不法分子可能还认为通过报告系统仍有被抓获的可能，”纽约大学波动性与风险研究所联合主任、美国财政部金融研究办公室前主任理查德·伯纳表示，“现在这种可能性为零。”
肮脏的数据，肮脏的钱
这些动向应被视为特朗普政府滥用或销毁政府数据的更广泛努力的一部分。
在特朗普种种越界行为的大背景下，这听起来或许像是件书呆子气、无关紧要的小事，3 但其后果却极其严重。通过掏空统计和科研机构、清除政府记录，以及非法扣押或共享机密记录，本届政府正使选民更难客观评估政策结果，也更难追究民选官员的责任。
本届政府还使执行保障美国人安全的法律变得更加困难，无论是防范病原体还是“拉高出货”的诈骗分子。政府需要严格、安全的数据收集来追踪受污染生菜的供应链，正如它需要严格、安全的数据收集来追踪麻疹的传播、市场操纵行为或芬太尼贩运网络的节点一样。正如俗语所说：无法衡量就无法管理。
当然，这一格言的前提是，治理社会或生物疾病是本届政府的一个实际目标。往好了说，特朗普政府的官员们往往对这一目标漠不关心；往坏了说，他们正在合谋破坏这一目标。
— 从积极的一面来看，削弱政府追踪食品病原体的能力，或许能帮助特朗普最终兑现“物美价廉”的承诺。至少这有助于降低生菜价格。
— 或者，贪婪真的已经消亡了？就连庞大的鸡肉产业也成了输家。
— 百老汇即将迎来一桩新并购：好莱坞大亨阿里·伊曼纽尔将收购英国公司ATG娱乐，该公司在百老汇运营着七家剧院，在西区运营着十家剧院。嘿，尽管安德鲁·劳埃德·韦伯曾发出警告，但百老汇或许终究还是值得投资的。
— 据特朗普传媒称，“超过10家”公司已签约购买特朗普在Truth Social上帖子的优先阅读权。一方面：“超过10家”听起来并不算多。另一方面：11家签约企业 × 约10万美元/月 × 12个月/年 = 1320万美元/年。这笔收入相当可观。再另一方面：特朗普传媒周一报告称，其第二季度净亏损达2.38亿美元（主要归因于比特币投资失利）。因此，该公司仍面临着一个相当大的财务缺口需要填补。
— 与此同时，已有一项新诉讼对“真相社交”的这一计划提出质疑。敬请关注后续进展。
— 特朗普正向又一家公司支付费用，要求其取消离岸风电项目。包括这笔最新交易在内，政府迄今已花费约39亿美元，促使企业终止了十二项离岸风电租赁合同。讽刺的是，目前风力涡轮机已出现供不应求的情况，因此这些项目可能本就无法建成。但我们却花费数十亿美元的纳税人资金来确保这一点。
1
您可以在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）网站上查看空壳公司必须填写的表格。
2
当时白宫表示，他否决该法案的主要原因与这些空壳公司条款无关，包括将纪念南方邦联人物的军事设施更名的条款。
3
她表示自己一直在密切关注此事。有关数据删除、篡改和滥用的长篇讨论请参见此处。
原文链接：（中文翻译出自翻译软件，仅供参考。）
https://www.thebulwark.com/p/trumps-gift-to-the-money-launderers-database-treasury
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